明确国家“不允许”虚拟货币交易平台在中国开展，投资者需“谨慎”

虚拟货币的商业真实性

2021年4月，上海市浦东新区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕66名犯罪嫌疑人。这起巨大的虚拟货币诈骗案现已进入审查起诉阶段。本案是一个精心设计的诈骗团伙，人数众多。诈骗团伙遍布陕西、浙江、成都、湖北、广东等全国十多个城市。他们利用自制的虚拟货币平台，包括协调人、代理人等帮派成员，以投资虚拟货币为幌子，通过互联网，诱骗受害者投资，骗取受害者的钱财。

各种角色出现

去年网络上悄悄上线了多个“虚拟货币投资平台”，但当时，老百姓还不知道这些平台，背后隐藏着什么？据了解，这些平台。他们都是犯罪嫌疑人杨某和孟某、杨某嘉等人招募的。它们是模仿海外虚拟货币交易平台开发的“山寨”虚拟平台。设计完成后，他们将在全国多个省市招募代理商。快速开始他们所谓的“业务”。或者他们会通过西安招商团队招募销售人员组成代理团队，设立所谓的“直营店”，或者通过互联网等渠道，招募代理，设立“专营店”等形式。代理商负责向投资者推销产品和服务，这导致了本案的许多受害者。在这种情况下，为了保证平台的顺利运行，它有自己的“技术部门”，每天24小时工作。事发后，在技术人员和管理人员的手机聊天记录中，技术人员直接参与其中，共同“提建议”，协助管理人员逃避网警的调查。此外，还有“讲师”通过微信群、直播间给投资者“讲课”。到案后，犯罪嫌疑人的供述表明，这些所谓的讲师具有一定的金融投资和股票分析经验。而这些讲师都是直播间追捧的“虚拟币投资高手”。

反向接单吃掉客户损失

所谓“专业”的虚拟货币投资平台各种虚拟币介绍，依托“大面积招聘”“代理、代理招客、讲师辅助”的模式成功运营，讲师直播间或微信群吸引了对“炒币”感兴趣的投资者，然后他们将开始与代理商合作欺骗投资者。将手中的钱兑换成虚拟货币，然后将钱存入诈骗平台炒币。例如，刘先生是虚拟货币的受害者。据他描述各种虚拟币介绍，先是接到一个陌生电话，对方开始推荐他投资虚拟货币，然后两人加了微信。从微信介绍到直播间，享受讲师所谓的“免费”虚拟货币投资课程分享。一开始是对市场行情的正常分析、汇市走势和每日汇市新闻等，不久之后，讲师开始入群。推荐了涉案的虚拟货币、投资平台和收益，刘先生也看到了“群友”也在分享的自己的收益，感动不已。然后他在讲师的指导下取得了第一金。一开始，他也很担心，一直盯着平台的运行情况。让他没想到的是，他轻而易举地赚到了第一笔钱，而一旦赚到钱，他就彻底相信了这个平台。不管是卖还是买，他都非常听从讲师的安排，但之后的投资并不是他想要的，没过多久，本金和利润双双亏损。 “这是讲师认真说的时候，大部分时间你仍然赚钱，不要担心一次两次的得失。” “群友”也开始安慰刘先生。言下之意，你应该永远把之前损失的钱都赚回来，再给自己一次机会。在这些人的围攻下，刘先生多赚了几块钱，但还是赚的少，亏的多。最终，刘总终于发现不对劲了，立刻停了下来。不难看出，这次刘先生就是这个犯罪团伙的典型套路。犯罪团伙非常了解平台上进行的交易和客户的存款。事实上，与真正的海外虚拟货币交易市场没有任何联系或准入。相反，他们进入了一些个人账户。在他们眼里，投资者和平台是赌徒关系，只有投资者“亏本”，才能“合理”占用对方的投资资金。而如何才能让投资者“亏”得无影无踪？这就要求这些所谓的讲师通过逆向订单来“杀客户、吃客户、赔钱”。为了提高欺诈平台的“真实性”，平台行情数据将与真实货币交易市场的行情数据进行对接。如果平台分析，判断下一秒行情数据要下跌，那么讲师告诉投资者它要上涨，一定是亏损，而此时投资者往往认为是正常亏损，但也有很多时候，很难确定讲师提出质疑，这时候其他成员回来冒充群内其他投资人“现身”，打消投资人的顾虑。

它非常令人困惑和有害

虚拟货币已经存在十多年了。近十年来，虚拟货币越来越受到追捧，货币价值不断攀升。正是因为这些巨大的好处，虚拟货币才开始出现在市场上。”这也导致了很多涉及虚拟货币的电信和网络欺诈案件。浦东新区检察院检察官金毅谈及此类案件的特点，即“激励性强，同时。它的欺骗性也很强，而且还涉及跨境网络，这对许多受害者来说是非常有害的。作为中国人，有必要明确一点，国家不允许虚拟货币交易平台在国内开展经营活动。广大公众应增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易活动，谨防个人财产和权利受到损害。避免不必要的伤害。