比特币交易追踪研究回顾

比特币交易追踪研究概述目录比特币概念1比特币交易方法2比特币技术原理3比特币交易追踪方法4什么是比特币比特币（BitCoin）由中本聪在2008年提出，基于匿名数字货币和虚拟货币P2P网络。比特币的发展历史与现状 2000年之前的起源 2015年 2010-2012年 发展与创造 2008-2009年比特币的特点（1)数字货币，虚拟货币比特币是一种匿名的数字货币，虚拟货币。（< @2)点对点（5)交易过程部分匿名，交易不可逆。（6)共识分布式数据库存储交易记录）交易的建立需要大网络节点大多数点对点（peer-to-peer）是指没有中央权限控制货币的汇款渠道。（3)自治比特币不依赖特定货币机构发行，它基于在一个特定的复杂算法上，通过大量的计算生成。（4)有限性比特币与其他虚拟货币最大的不同在于它的总量非常有限，具有很强的稀缺性。到2140年，总量只能重新每2100万。分布式数据库存储交易记录和交易的建立需要大多数网络节点的批准。 （7)开源的代码让更多的工作者参与到比特币的开发中，从而产生了一种类似比特币的虚拟货币。与传统电子货币的区别比特币传统电子货币的去中心化需要匿名实名中心服务商，实名制存量有限，不能随意发行，代码可以无限发行，开放和封闭的价值来自于用户的逐渐增加。币币交易方式2比特币技术原理3比特币交易追踪方式4 交易方式 比特币交易方式与传统电子货币非常相似。

首先，您需要到相关网站下载客户端：比特币的交易方式与传统电子货币的交易方式非常相似。首先需要到相关网站下载客户端：比特币钱包电子银行客户端比特币地址银行卡号比特币密钥银行卡密码交易方式用户间转账来源在线交易平台“挖矿”比特币钱包+电脑=“挖矿”+运气=比特币比特币输出设计比特币输出是一个网络开源程序，通过完成特定的数学问题计算生成比特币。比特币的本质其实是一堆复杂算法生成的特殊解。特定解是指方程组的无限（实际上，比特币是有限的）解之一。而每一个特解挖掘的过程就是通过大量的计算不断地寻找这个方程组的特解。这个方程组被设计成只有 2100 万个特殊解，所以比特币的上限是 2100 万个。有可能在有限数量的解决方案中获得无限数量的比特币，并且每个特定的解决方案都可以解决方程并且是唯一的。交易方式 交易确认——交易记录的保存 对于传统的电子货币来说，交易记录存储在银行中，但由于比特币是去中心化的，所有用户都需要维护一个全球统一的交易记录，并将数据存储在每个客户端中。 11 如何维护全局交易记录？ 1. 将每条未保存的交易记录串联起来，并采用分组密码工作方式进行加密。 2.打包加密交易记录，“挖矿”。系统会每十分钟选出一个幸运的“矿工”。 3. 打包并加密这个幸运矿工。数据放入全球统一数据链，所有客户端实时更新数据，并返回 1.比特币概念 1.比特币交易方式 2.比特币技术原理 3.比特币交易追踪方式 4.具体算法产生2000W ID 每个ID对应一对货币公私钥由矿机计算找到货币私钥，钱包公钥加密，货币包含在钱包中 发送方钱包私钥签名加密 当事人签名授权比特币生成进行交易货币支付 货币公钥 包含在分布式数据库 公开数据库 更新货币拥有数据库 比较货币公钥确认归属数据库 更新收件人钱包 公钥加密，包含在钱包 货币生成 货币获取 交易过程 比特币 交易订单簿技术原理 账簿链多交易订单人形成账簿。账簿里有很多书。每本书只记录比特币世界10分钟内的交易信息。交易订单记录了一笔交易的具体信息，如付款人账号、收款人账号、支付金额、付款人密钥、收款人公钥等。是连接账簿的双向链表。比特币在全球只有一个账簿链。比特币技术原理加密技术加密1.散列算法2.数字签名排序工作证明机制散列算法Sha256散列算法Sha256函数任意数据串0-2^256整数比特币地址生成原理数字签名-非对称加密算法假设有3张交易单，分别代表用户1向用户2支付“交易单1”，用户2向用户3支付“交易单2”，用户3向用户3支付“用户4支付”“交易单” 3"。

交易票2 交易票3 交易票1 用户2的公钥计算哈希值 用户1的签名 用户1的私钥 交易票2 用户3的公钥计算哈希值 用户2的签名 用户2的私钥 密钥交易列表3用户4 的公钥 计算哈希值 用户 3 的签名 用户 3 的私钥 在全球建立统一的交易记录 计算全球已经创建的账本链中最后一个账本的哈希值 最后一个账本的哈希值在已创建的账本链中，不断地被世界接收和广播，并没有被放入账本链中。检查这些交易单并删除不合理的交易单。继续接收全球广播的交易列表，未放入账本链。检查这些交易单并删除不合理的交易单。这是工作量证明的结束吗？猜一个幸运的随机数n（比如从0到999999....）将步骤1-3得到的数据送入sha256哈希函数，得到一个256bit的哈希值x将步骤得到的数据发送出去1-3进入sha256哈希函数，得到一个256位的哈希值x。检查整数 x。前几位（如 96 位）都是 0 吗？这个 x 是否符合“工作难度证明”的条件？检查整数x，前几位（如96bit）是否全为0？这个 x 是否符合“工作难度证明”的条件？在全球建立统一的交易记录证明工作量结束，创建临时账本，打包并广播全球所有节点，检测重复支付账本链分支判断比特币交易能追踪到吗，最终创建账本。比特币可以兑现，可以兑换成大多数国家的货币。

用户可以在网络游戏中使用比特币购买一些虚拟物品，如衣服、帽子、装备等。只要有人接受，他们也可以用比特币购买现实生活中的物品。  比特币也可能成为毒品交易、洗钱和其他非法活动的温床。内容 比特币概念 1 比特币交易方法 2 比特币技术原理 3 比特币交易追踪 4 比特币交易追踪  比特币是完全匿名的吗？用户可以开通多个比特币地址，该地址与他在现实生活中的真实身份没有任何联系，因此具有一定的匿名性，被广泛用于洗钱和违禁物品交易，但这个特性实际上是“伪-匿名”，比特币交易仍然可以追溯到交易者的起源 如何追踪比特币交易？身体。比特币的交易历史是完全公开的，每个人都可以通过你的钱包地址查看你的钱包现金在区块链中的流入流出，并且可以追溯到这些比特币的最终来源，它是由区块产生的。它被发送到的地址。比特币交易追踪原理  比特币整个支付网络中发生的每一笔交易都记录在“区块链”中——这是用于追踪谁拥有哪些比特币以及何时拥有比特币的比特币货币系统，以及防止欺诈和伪造的去中心化交易记录机制。下载交易数据 区块分析 地址查询 比特币交易追踪原理 区块输入输出信息 比特币交易追踪技术 网络爬虫技术 无监督检测技术 K-means 聚类技术 社会工程技术 网络爬虫技术 爬虫技术获取交易商品信息（商品类别、数量、时间、图片等）和比特币交易网站的用户信息。

现有爬虫对爬取目标的描述可以分为：基于目标网页的特征、基于目标数据模式和基于领域概念。  网页分析算法：基于网络拓扑、网页内容和用户访问行为。  通过网络爬虫技术可以捕获和提取非法交易。无监督方法检测技术K-means  通过交易“区块链”构建交易拓扑，使用无监督方法检测技术K-means 对交易用户地址进行分类。  为了保护隐私比特币交易能追踪到吗，一个用户可以生成多个交易地址，K-means方法可以对属性相似的地址进行分类。聚类技术聚类技术主要是对“区块链”中的公钥地址信息进行分类，获取用户信息或异常点信息。  主要的聚类算法可以分为以下几类：划分法、层次法、基于密度的方法、基于网格的方法、社会工程技术IP地址。  通过对比特币交易网站、比特币论坛和其他社区的监控，例如电子邮件地址、收货地址、信用卡和银行账户详细信息、IP 地址、公钥地址等信息。  关联IP地址信息、用户账户信息和公钥地址。我们的研究技术重点 网络爬虫技术+数据挖掘（聚类技术）+大数据分析数据挖掘对数据进行预处理，采用聚类技术，对数据进行分类，发现感兴趣的交易信息爬虫技术交易网站及相关社交网站抓取交易网站和相关社交网站抓取：商品信息、交易信息邮箱地址、收货地址、信用卡和银行账户详细信息、IP地址、公钥地址等信息 对获取的数据进行大数据分析 进行数据分析，关联交易者的加密信息与用户的真实信息进行交易。政府应该如何监管比特币？比特币虽然具有一定程度的匿名性，但其所有交易都是公开的，中国政府几乎可以监控所有现实社会。

因此，中国政府监管比特币并不难，监管比传统交易方式还要容易。 1、比特币交易网站实名2、大数据3、监管数据节点4、全国监管 谢谢！交易单示例1. 交易单ID2. 资金来源-最后交易单ID3 3. 最后交易单付款人签名4. 资金目的地-收款人地址5. 付款金额6. Payer's signature—全球认证，不可伪造（签名由payer's key、payee's public key、前一笔交易的签名加密） 账簿示例 账簿ID transaction Ticket 1 Transaction Ticket 2 Transaction Ticket 3 ... Transaction Ticket n Upper Book ID Next Book ID 其他信息 Ledger Chain 示例工作难度证明“工作难度证明”：有一个本地难度标准。该标准是一个可以转换为 256 位整数的浮点数。计算出来的 sha256 哈希值 x 必须小于这个难度数。 “工作难度证明”随计算机的速度而变化。计算机越快，工作量证明就越困难，计算机计算幸运随机数的速度就越慢。因此，通过调整“工作证明难度”，可以控制账本创建的速度。比特币交易技术原理 重复支付问题一直是设计电子货币的核心挑战之一。  传统的解决方案是使用中央票据交换所，将所有交易汇总到实时账本中。每个比特币单位都记录了每个拥有者自创建以来的公钥。

公钥是使用比特币支付时所有者比特币钱包的地址。使用比特币支付时，付款人用自己的私钥对支付的比特币进行电子签名，用于确认交易是否汇总到实时总账中。  比特币使用数字签名技术来实现交易。  每笔交易都被广播、确认和记录到整个比特币网络。付款人使用自己的私钥对所支付的比特币进行电子签名，以确认交易者是比特币的所有者（即交易不存在盗用），也被收款人用于该交易。确认交易。比特币系统将每 10 分钟发生一次的交易记录到一个区块中，然后由所有比特币网络节点确认。按时间顺序连接的整个区块称为区块链。我们可以把它想象成一个比特币账本，记录着所有的比特币交易，存在于每个比特币用户的手中。