虚拟货币骗局，新传销半年骗走数百亿！

正文｜明进网

12月28日，“互联网黄金”理财能否增值？虚拟货币真的是货币吗？今天，就让我们一起来看看这百亿骗局的全过程吧！

今年上半年，在公安部统一部署下，江苏、山东等地警方联合行动，打击“网络黄金”传销，对涉及传销的企业进行查处广东无界、北京无界等阴谋，抓获犯罪嫌疑人。49、他们包装了“网金”骗局，声称不仅可以在网上免费消费，还可以获利，让很多人掉入了陷阱。江苏徐州的王女士遇到了这个所谓的“好事”。儿子”。

去年底，王女士的好姐姐给她推荐了一个神奇的投资项目。这个名字很诱人。它被称为“互联网黄金”，是互联网上的一种虚拟货币。投资10000元，可以获得1个10000“网络金”虚拟货币，这个“网络金”也能升值。更令人匪夷所思的是，参与者除了可以升值的1万元之外，还可以获得10000张免费消费券，并且可以在网上商城购买任何想要的东西。

在好姐姐的指导下，王女士在广东无界尚盟科技有限公司开设的这个网站上投资，注册成为会员，获得10000“互联网金”积分ES，外加10000购物券，然后她在一家号称要让世界自由的公司开的商场里，免费用购物券换手机。一万瞬间变成了两万，这让王女士很开心。这么好的东西，她觉得有必要让她的朋友们分享，于是她又请来了一位朋友小美。

小美虽然也换了手机，但还是不敢相信。她怕自己买的10000金点丢了，所以按照广东无界公司的规定，卖掉了一部分金点，拿回了大约3000元现金。.

“网金”虚拟货币：真金变积分

这样的好事可能吗？可免费消费，本金可收回。事实是什么？这家专门卖“互联网金”的公司靠什么来实现盈利和回报投资者？?

从网上查到的信息来看，这家广东无界尚盟科技有限公司从2014年开始运营，旗下拥有12个会员开发平台，专门从事所谓数字加密资产的销售，即“虚拟货币”“网络”“金”积分ES，还有一个专门为会员免费消费的网上商城，承诺会员只要投资10000元即可获得10000金积分外加10000免费兑换券。但是在这家公司开的免费兑换商城里，所有商品的价格都远高于市场价，兑换的10000免费购物券只能买到相当于市场价2000元的实物，即比如说，1万元缩水到2000元。

对于参与者来说，投资1万元只能买到2000元的商品，这显然是一笔亏损的生意。那么，是什么吸引他们参与投资呢？也就是这种被称为“网络黄金”的“虚拟黄金”。《货币》，广东无界商盟公司承诺赠送10000 ES积分，存入参与者的在线账户，并承诺此ES积分将像股票一样浮动升值。

徐州市公安局鼓楼分局纪委书记陈磊：ES由公司自己控制，每天涨幅不超过2%。最初，每个 ES 与 RMB 的比例是 1:1。到3月底4月初我们向他们立案的时候，已经达到了1：2.大概9，也就是一个ES可以兑换9元人民币。这让老百姓产生了这个ES不断升值的错觉，如果他手里有这个ES，就可以像一只上涨的股票一样获得更多的投资回报。

事实上，参与者最初获得的“网络金”ES只是一个点，是参与者网络账户中的一个数字。要想兑换成真钱，需要遵守公司的一系列规定，比如只能提升升值部分，不能提现本金，即使提现升值部分，还有各种限制.

徐州市公安局鼓楼分局纪委书记陈磊：每周申请的现金金额不能超过本金升值的5%。这样，如果他（参与者）收回所有本金，大约需要 20 次。那是20周，大约五个月。

“互联网金”的增加靠的是吸引人来收取入场费

看似舍不得不亏不盈，但其实这里有一个很重要的问题，就是按照公司自己的规定，想要追回本金，就必须靠ES点来增加，所以这是什么增加？谁决定？谁控制？

据广东无界商盟公司称，他们推出的“互联网金牌”总数是恒定的。随着越来越多的会员参与购买金点，金点ES将因稀缺而升值。大盘上，ES点的价格每天上涨2%左右。

徐州市公安局鼓楼分局法务处指导员刘晓东：此次增持ES交易市场也是公司的最终决定。事实上，说了算的还是裴总。他让价格上涨1%，今天绝对不会超过2%。

这位裴先生是广东无界商盟有限公司的创始人，也是“互联网黄金”“虚拟货币”的缔造者。他受到了数十万参与者的崇拜和追捧。他的名字曾被视为财富的梦想。象征。作为公司的绝对领导，他直接决定了“网金”价格的涨跌，靠什么来做决定？

徐州市公安局鼓楼分局纪委书记陈磊：他们根据公司每天的收入来确定ES的增加虚拟货币被抓，每天大概不会超过2%。

这样看来，公司增加金点ES价值的方式是：吸引更多的人参与，更多的会员意味着资金量的增加虚拟货币被抓，公司从会员那里收到更多的钱，而金积分只能升值。那么这种赞赏从何而来呢？裴的公司不同于正常运营的普通公司。它向参与者承诺高回报，但公司本身没有盈利业务。一直是裴总做助手的小高，一直不明白这个金点是怎么变成赚钱的工具的。

原来，金点的升值并不是靠公司的正常生产经营，而是靠后期加入的新会员的缴费，本质上是“入会费”。

以虚拟货币的名义编织传销网络

无界商业联盟公司推出的“互联网黄金”所倡导的高回报分为静态收益和动态收益两种形式。上面说的所谓静态收益，也就是金点ES的增加，其实是吸引了大部分人。会员参与的是后者的动态收益。动态是什么？就是为了吸引人参与投资，每引进一个人，就可以获得高额的佣金。

广东无界商盟有限公司以销售“互联网黄金”积分ES为名，将参与者纳入所谓的财富俱乐部。所有会员根据缴费金额和线下开发次数分为4级和20级。开发的下线参与者将获得投资金额内的奖金佣金。

徐州市公安局鼓楼分局纪委书记陈磊：比如一星会员的提成率是10%。如果这个人发展了一个新会员，交了1万元的入会费，那么他就可以从这1万元开始。以人民币计算，他的成绩差乘以10%，再乘以70%，再乘以90%。有了这样一个固定的公式，他会从新人那里得到630元的佣金。他的网上能拿到315元。

从这个分级提成的计算规则来看，对于会员来说，投入的10000本金想要尽快获得收益，捷径就是拉人参与，拉的人越多，收益越多。那么，参与者能否按照该建议收回所有投资呢？身为这家公司CEO的李某，说出了公司盈利的秘诀。

犯罪嫌疑人李：100元进来，10元等于一个产品，60元是分红，分给所有会员。比如你推荐的6个人没到，你只推荐了5个人，你的红利永远不会被收回，直到你推荐了第6个人，你的红利才会被收回。有人说，我做了3个人之后，我就退出，如果他再做别的事情，他的奖金就永远拿不回来了。

新传销迷惑视听 半年累计109亿

入会费、招人费、分级提成，广东无界商盟有限公司打着“网络黄金”的幌子，隐藏在互联网的虚拟世界中，但其传销犯罪的本质依然难以掩饰。与以往广为人知的传销犯罪不同，这个传销组织借用了虚拟货币、网购平台、电子支付等新兴概念和手段，设置了免费的购物链接，并被重金包装以混淆视听。并欺骗参与者。

徐州市公安局鼓楼分局局长邵建军：老百姓不知道。光看我的积分可以兑换实物，但你能兑换多少现金，别人是不可能知道的。只有公司的高层管理人员每天都在基于你的吸收。资金的多少决定了你赎回的资金，你的钱永远用不完，你不可能完成。

绝大多数参与者被困后，他们会拉来同事、朋友甚至亲戚，以取回他们的钱。据警方统计，该公司自2015年10月推出“互联网黄金”以来，仅用半年时间就发展了超过50万会员，涉及资金109亿元。

徐州市公安局鼓楼分局网安大队吴强：一定要人多，天天要人，天天要人交钱。当账户为1亿时。

经核实，以裴总为首的传销组织累计累计109亿元，其中约80亿元作为对早期参与会员的高额返利，使用5.5亿元在购物平台上购买“”。“道具”货，另外15亿元被裴某等公司高管瓜分。

事实证明，50万多名会员付出了109亿元，但仅靠所谓的升值和提成就收回了80%左右的成本，而且还获得了一批价格极高的“道具”商品。然而，裴某等人却从这些成员的腰包里拿出了超过15亿元人民币。可见，对于大部分会员来说，本金拿不回来真的很正常，而且越晚加入的人，损失越大。

今年4月，在公安部统一部署下，江苏徐州、山东等地警方联合行动，查处广东无界、北京无界等企业，销毁“互联网金”传销组织。截至目前，已有49名犯罪嫌疑人落网。

“赛博金”等虚拟货币案件被查处

今年以来，公安部部署全国公安机关开展打击新型网络传销专项行动。共立案侦查传销刑事案件2826起，破获“网络黄金”、“克拉币”、“星币”、“贸易宝”等一批重大刑事案件。案子。我也提醒大家，那些承诺高回报的所谓理财项目，一定要慎重筛选，以免落入传销陷阱。

公安部经侦局涉群经济犯罪侦查处处长刘鲁军：这类虚拟货币犯罪案件有两个突出特点。一个是有一群专业的“交易员”，不断的换着所谓的虚拟货币的币种。另一个特点是，此类案件或此类犯罪活动的周期一般为六个月至一年。在这个周期中，犯罪分子通常会改名或关闭网站以避免打击。然后，大多数参与者实际上无法在此周期中取回本金。

制造利润假象，引诱“拉人”返利

从目前查处的“虚拟货币”案件分析来看，“动态收入”、“静态收入”、“促销返利”等都是典型的诱饵项目。不法分子在大众参与的前期，通过提供高额回报和一定的回扣，制造“暴利”的假象，形成强烈的诱惑。通过这些案例，让我们看到了当前传销犯罪的一些新特点，那么对于普通人来说，面对新名字的迷恋，我们应该如何辨别哪些是投资理财，哪些涉及传销呢？计划？

公安部经侦局涉群经济犯罪侦查处处长刘鲁军：区分是否是传销，我们主要看三点：一是是否缴纳一定的费用，即“入场费”；第二，无论是刺激还是鼓励参与者去线下不断发展；三是这个高额返利是不是按人头数来计算的，要注意这个高额返利是否符合正常的价值生成规律。